Cámara Abierta

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Resumen del proyecto

Qué propone y Cambios acumulados se generan automáticamente con un modelo de lenguaje y pueden contener imprecisiones. La fuente original siempre es el texto oficial del boletín.

Qué propone

El proyecto autoriza al Ministerio Público a acceder a información bancaria completa de personas investigadas por lavado de activos, previa autorización de un juez. Busca reponer normas que fueron declaradas inconstitucionales por defectos de votación, pero que contaban con amplio respaldo legislativo.

A quién afecta

Ministerio Público
Poder Judicial
Instituciones financieras
Personas investigadas por lavado de activos
Unidad de Análisis Financiero

Por qué importa

El lavado de activos es un delito complejo que requiere herramientas de investigación efectivas. Actualmente existe una asimetría: el sistema de prevención y detección ha avanzado, pero los investigadores carecen de facultades amplias para acceder a información bancaria. Esta norma alinea a Chile con estándares internacionales (Recomendaciones del GAFI) y permite investigaciones más profundas, manteniendo garantías judiciales mediante autorización previa de un juez.

Principales objeciones

Autoriza levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos.

Resumen del proyecto

Qué propone

Cambios acumulados

Etapas y votaciones

Informe de la Comisión Mixta, constituida conforme lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República, recaído en el proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancari...

Boletín N° 4426-07

votación de las modificaciones introducidas por el Senado al ordinal 2) de la letra a) del número 2) y los incisos tercero y noveno del artículo 38, contenido en el número 11), que pasó a ser número 1...

Votación enmienda al inciso 1º del art 38 del número 11 -que pasa a ser 13- del artículo 1º propuesto en el 2º informe del proyecto de leydel proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que a...

Letra d) del N° 2 del artículo 1°.

Registro de tramitación

Informes, oficios y textos comparados

votación de las modificaciones introducidas por el Senado al literal a) del numeral 8) que ha pasado a ser 10) del artículo 1°, cuya votación separada ha sido solicitada

votación de las modificaciones introducidas por el Senado, con la salvedad del ordinal 2) de la letra a) del número 2) y los incisos tercero y noveno del artículo 38, contenido en el número 11), que p...

Votación enmienda al inc. final del art 27 contenido en la letra c) del número 8 -que pasa a ser 10- del artículo 1º propuesto en el 2º informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, ...

Votación inc. final del art. 27 contenido en la letra c) del número 8 -que pasa a ser 10- del artículo 1º propuesto en el nuevo 2º informe del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que ...

Votación enmiendas unánimes (con excepción del inc. final art 27) del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado...

Votación en general del proyecto de ley, de la Honorable Cámara de Diputados, que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (Boletín N° 4.426-07).

Letra c) del N° 2 del artículo 1°.

letra b) del N° 2 del artículo 1°

Letras a1) y a)2 del N° 2 del artículo 1°.

Artículo 39 que contiene el número 13 del artículo 1°, y los artículos 2° y 3°.

Artículo 38

En general, con excepción de los artículos 38 y 39 que contiene el número 13 del artículo 1°, y los artículos 2° y 3°, que contienen normas de ley orgánica constitucional.