El proyecto crea la Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera (UAIF), un organismo especializado para detectar y prevenir el lavado de dinero. También amplía el delito de lavado de activos para incluir no solo el narcotráfico, sino también el terrorismo y el tráfico de armas.
El lavado de dinero permite que ganancias ilícitas se integren al sistema financiero, financiando actividades criminales y distorsionando la economía. Este proyecto responde a compromisos internacionales de Chile (Convención contra el Crimen Transnacional Organizado, GAFISUD) y busca proteger la integridad del sistema financiero nacional. La UAIF actuará como intermediaria entre instituciones financieras y el Ministerio Público para investigar operaciones sospechosas.
Generado el 8 jul 2026
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